FTX が 11 月 11 日に破産を申請したとき、起こったことの一種のミニマリストで、いくぶん慈善的なバージョンがありました。これは、FTX の創設者兼 CEO である Samuel Bankman-Fried がメディアに提供した多くのメディア インタビューによって確実に勇気づけられました。このバージョンのイベントでは、FTX は最近、暗号資産の一種の暴走に見舞われ、倒産しました。企業の統制が不十分だった可能性はあるが、バンクマン＝フリード氏は、詐欺の意図はないと主張した。
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で本日提供されるバージョン 証券取引委員会 (SEC) からの訴訟 そして 米国連邦検事局が発行した起訴状 ニューヨークのサザン ディストリクトにあるのは、はるかに不吉で忌まわしいものです。 SEC によると、FTX は 2019 年 5 月に運用を開始したその瞬間から詐欺行為を行っていました。SEC は、FTX は顧客だけでなく初期の投資家からも詐欺行為を行う「カードの家」であると主張しています。起訴状は、FTX と Bankman-Fried を電信詐欺で起訴するだけでなく、商品や証券の詐欺、さらにはマネーロンダリングも起訴しています。
たとえば、SEC は、Bankman-Fried が当初から、FTX の顧客から、Bankman-Fried が 90% を所有する仮想通貨ヘッジファンドである Alameda Research に口座資金を流用していたと非難しています。 Alameda は FTX から「事実上無制限」の信用枠を持っていました。これは、FTX の顧客の中で唯一、マイナスの残高を保持する能力があったためです。これを可能にするために、会社のコンピューターコードが書き直されました。この関係は、FTX 取引口座を開設した人々に開示されなかっただけでなく、最終的に約 18 億ドルの株式を FTX に投入した投資家にも開示されませんでした。
SECによると、Bankman-Friedは、FTX顧客資金への無制限のアクセスにより、「その後、アラメダを個人の貯金箱として使用して、高級マンションを購入し、政治キャンペーンを支援し、個人投資を行いました」.
SEC は、Bankman-Fried が非常に詳細なレベルで詐欺に関与したとさえ主張しています。 fiat@ftx.com というラベルの付いた FTX データベースの内部アカウントには、アラメダが築き上げた数十億の負債が隠されていました。貸し手へのプレゼンテーションで、FTX はアラメダの責任を「ローン」として特徴付け、ローンが FTX からのものであることを明記しませんでした。今年初め、FTX は Alameda の負債を分離しようとしましたが、その結果、負債が利息を請求する口座に入れられました。 Bankman-Fried は、不正行為を防ぐために個人的に介入した、と SEC は述べています。
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個人消費のレベルも息をのむほどです。 Bankman-Fried がバハマの不動産を購入し、多額の政治献金を行ったことが広く報告されていますが、慈善団体のオブザーバーは、それが彼自身のお金であったと推測するでしょう。 SEC によると、Bankman-Fried は 13 億 3000 万ドル以上を借り入れており、これには Bankman-Fried が貸し手と借り手の両方を兼ねた 2 つの事例が含まれています。
複雑な金融事件で有罪判決を勝ち取るのは、非常に難しいことで知られています。 2009 年、ベアー スターンズの幹部は、住宅ローン担保証券の投資家を誤解させたという連邦政府の罪状で無罪判決を受けました。それでも、政府が主張する詐欺の深さと長さは、Bankman-Fried が説得力のある弁護を提示することを困難にするでしょう。
